9/2019 (ESPI) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Raporty bieżące
Tytuł raportu: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Data: 28.06.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. Rozpatrzyło:

a) sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią,

b)sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2018 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,

c)sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2018,

d)sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok,

e)sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki z działalności w 2018 roku,

d)zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej

i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku,

e)raport z oceny stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2018 roku,

f)sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.

g)"Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2018 rok".

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A.

w 2018 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.

4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.

5. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie szczególnej straty z lat ubiegłych wynikającej z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9.

6. Podjęło uchwałę w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.

7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku: Robertowi Kuraszkiewiczowi, Tomaszowi Jodłowskiemu, Pawłowi Kopeć, Jerzemu Konopka, Sławomirowi Zawadzkiemu.

8. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Słupińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.

9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Magdalenie Pacuła, Rafałowi Kozłowskiemu, Jakubowi Słupińskiemu, Marianowi Szołucha, Piotrowi Chełmikowskiemu, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol, Marcinowi Mosz.

10. Podjęło uchwałę w sprawie "Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2018 rok".

11. Dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku XI kadencji.

12. Podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 28.06.2019 r. Michała Leskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.

Drukuj komunikat