Raporty bieżące
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:
1. Rozpatrzyło:
a) sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z badania sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku wraz z opinią,
b)sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. w 2018 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych,
c)sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2018,
d)sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Banku Pocztowego S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu Banku Pocztowego S.A. w sprawie podziału zysku za 2018 rok,
e)sprawozdanie Rady Nadzorczej jako organu spółki z działalności w 2018 roku,
d)zwięzłą ocenę sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej
i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Banku,
e)raport z oceny stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2018 roku,
f)sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
g)"Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2018 rok".
2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A.
w 2018 roku, zawierającego oświadczenie dotyczące informacji niefinansowych.
3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
5. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia kapitału rezerwowego na pokrycie szczególnej straty z lat ubiegłych wynikającej z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9.
6. Podjęło uchwałę w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2018.
7. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku: Robertowi Kuraszkiewiczowi, Tomaszowi Jodłowskiemu, Pawłowi Kopeć, Jerzemu Konopka, Sławomirowi Zawadzkiemu.
8. Podjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Słupińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku.
9. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku: Przemysławowi Sypniewskiemu, Janowi Emerykowi Rościszewskiemu, Magdalenie Pacuła, Rafałowi Kozłowskiemu, Jakubowi Słupińskiemu, Marianowi Szołucha, Piotrowi Chełmikowskiemu, Katarzynie Kreczmańskiej-Gigol, Marcinowi Mosz.
10. Podjęło uchwałę w sprawie "Raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2018 rok".
11. Dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku XI kadencji.
12. Podjęło uchwałę w sprawie powołania z dniem 28.06.2019 r. Michała Leskiego do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XI kadencji.