Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 07 maja 2025 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. ("ZWZ"), podczas którego ZWZ:

1. Rozpatrzyło:

a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz wydaną opinią,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2024 rok, zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju,

c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024,

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 (o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),

e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2024,

f) Raport z dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz przestrzegania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2024 roku,

g) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2024 rok.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2024 rok, zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2024 rok.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku: Jarosławowi Orlikowskiemu, Łukaszowi Kinickiemu, Hubertowi Meronk, Piotrowi Piechocie, Jakubowi Słupińskiemu, Michałowi Leskiemu oraz Dominikowi Matuszewskiemu.

6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku: Agnieszce Chłoń-Domińczak, Katarzynie Zimnickiej-Jankowskiej, Zbigniewowi Derdziukowi, Tomaszowi Bogusowi, Krzysztofowi Dreslerowi, Agnieszce Kosowskiej, Małgorzacie Okońskiej-Zaremba, Markowi Wadowskiemu, Dariuszowi Pluteckiemu, Magdalenie Derlatce -Miodowskiej, Jakubowi Niesłuchowskiemu, Andrzejowi Potocznemu, Magdalenie Ziarnickiej-Koper, Pawłowi Piterze, Robertowi Dołęga oraz Marcinowi Eckertowi.

7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2024 rok.

8. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i skuteczności jej działania w 2024 roku.

Zarząd Banku informuje, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad ZWZ zostało zamknięte.