Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2026 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. ("ZWZ"), podczas którego ZWZ:

1. Rozpatrzyło:

a) Sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta firmy BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z badania Sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku oraz wydaną opinią,

b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2025 rok, zawierające sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju,

c) Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2025,

d) Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 (o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych),

e) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. jako organu Spółki w roku 2025,

f) Raport z dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Pocztowym S.A. oraz przestrzegania "Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Pocztowym S.A." w 2025 roku,

g) Raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2025 rok.

2. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Pocztowego S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2025 roku.

3. Podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za 2025 rok, zawierającego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju.

4. Podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2025 rok.

5. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku: Agnieszce Kosowskiej, Łukaszowi Kinickiemu, Piotrowi Piechocie, Jarosławowi Orlikowskiemu oraz Hubertowi Meronk.

6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku: Agnieszce Chłoń-Domińczak, Katarzynie Zimnickiej-Jankowskiej, Tomaszowi Bogusowi, Krzysztofowi Dreslerowi, Bartoszowi Jankowskiemu, Andrzejowi Święchowi, Małgorzacie Okońskiej-Zaremba oraz Zbigniewowi Derdziukowi.

7. Podjęło uchwałę w sprawie dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Pocztowym S.A. za 2025 rok.

8. Podjęło uchwały w sprawie dokonania okresowej wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji.

9. Podjęło uchwały w sprawie dokonania oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. w związku z dokonywaną oceną okresową członków Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XIII kadencji.

10. Podjęło uchwały w sprawie dokonania oceny skuteczności i adekwatności "Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.".

11. Podjęło uchwały w sprawie dokonania oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. i skuteczności jej działania w 2025 roku.

12. Podjęło uchwałę w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Banku Pocztowego S.A.

13. Podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku Pocztowego S.A.

Zarząd Banku informuje, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad ZWZ zostało zamknięte.